Hola,
Bienvenido al Foro, Blopez. Las normas antiblanqueo se han endurecido mucho desde hace unos años, sí. Al menos para los particulares normales y corrientes han aumentado las exigencias de ese tipo.
Antes, tener el DNI caducado en un broker no era problema. Había que renovarlo, claro, pero no bloqueaban la cuenta (a no ser que estuviese caducado desde hace muchísimos años). Pero ahora si no bloquean la cuenta seguramente les puedan poner una multa al broker, así que hacen ese tipo de cosas.
Y cuando pasa algo así lo que hay que hacer es solucionar nuestra parte (renovar el DNI) lo antes posible, porque ya os digo que entre nuestras buenas palabras de que ya lo renovaremos (o lo que sea) o la posibilidad de la multa pesa más la multa.
Porque está claro que si dependiera del broker no le haría eso a un cliente.
Lo que no sé, y lo digo de verdad, es si estas normas han tenido algún efecto con el blanqueo de capitales de verdad.
Saludos.
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Deberías poder renovar el DNI por medios telemáticos, a lo mejor se puede por medios telemáticos, una cita por skype para que el funcionario se asegure de que eres tú quien dices ser.Originalmente publicado por BLOPEZ Ver Mensaje
No sé, no tengo ni idea.
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operar en bolsa desde el extranjero
Desde la entidad bancaria epañola me han bloquedado la posibilidad de operar con mi cuenta de valores, inicialmente con la excusa de la exigencia de la Ley de prevención de blanqueo de capitlaes por tener el DNI caducado (imposible renovarlo) y rechazan mi pasaporte espñol en vigor. Ahora simplemente me infmoran de que no es posibe operar en bolsa sin tener el NIF digitalizado teniendo residencia fiscal en España. Así llevo meses. Como lo veis?
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